Уряд США регулярно проводить аукціони з продажу запасів біткоїну, ефіріума, лайткоїнів і інших криптовалют, які були конфісковані у злочинців.
Наприклад, в червні уряд США продав з аукціону трохи лайткоїнів, біткоїнів і Bitcoin Cash. Лот 4TQSCI21402001 – один з 11 виставлених на чотириденний аукціон – включав +150,22567153 лайткоїнів і 0,00022893 Bitcoin Cash на суму понад $ 1 000 за поточним курсом. Ця криптовалюта була конфіскована в рамках справи про недотримання вимог до виплати податків.
Такий розпродаж не новина. Протягом багатьох років уряд вилучав, накопичував і продавав криптовалюту, поряд зі звичайними активами, які були конфісковані в ході операцій по затриманню злочинців.
«Це може бути 10 човнів, 12 автомобілів, а потім один з лотів може включати якусь кількість біткоїнів, виставлених на аукціон», – пояснив Джарод Купман (Jarod Koopman), директор відділу кіберзлочинності Податкового управління США (IRS).
Проведення аукціонів почалося після знищення в 2013 році Silk Road, торговельного майданчика в даркнеті, яка торгує нелегальними товарами, де біткоїни часто використовувалися для оплати. Коли була знищена Silk Road, федеральним агентам необхідно було визначитися, що робити з усіма конфіскованими біткоїнами.
«У гаманці було близько 30 000 біткоїнів, які ми змогли ідентифікувати і вилучити. У той час це була, ймовірно, найбільша конфіскація біткоїнів за всю історію, і вона була продана приблизно за $19 млн », – розповіла Шерон Коен Левін (Sharon Cohen Levin), що займалася першим звинуваченням по Silk Road і пропрацювала 20 років в якості начальника відділу по відмиванню грошей і конфіскації активів в прокуратурі США по Південному округу Нью-Йорка.
«Ніхто ніколи не робив нічого подібного. Служба маршалів провела власний аукціон активів, на якому вона приймала заявки», – додала вона. Ця партія біткоїнів дісталася венчурному капіталісту-мільярдерові Тіму Дрейперу (Tim Draper). «У той час це здавалося великою сумою грошей, але якщо б уряд зберіг ці біткоїни, сьогодні вони коштували б набагато більше», – каже Левін. Продані в 2014 році біткоїни зараз би коштували понад $ 1,1 млрд.
«В 2019 фінансовому році нами було конфісковано криптовалюти на суму близько $ 700 000. У 2020 році було до $ 137 млн. І поки що в 2021 році ми знаходимося на рівні $1,2 млрд», – повідомив Купман ресурсу CNBC. Фінансовий рік закінчується 30 вересня 2021 року.
У міру того як кіберзлочинність набирає обертів, а разом з нею і конфіскація цифрових токенів, очікується, що запаси криптовалюти в державній скарбниці США будуть зростати ще більше.