Marshall Capital покой только снится

Вчера следственная группа опять пришла с обыском к крупнейшему миноритарию ОАО «Ростелеком» Константину Малофееву – на этот раз выемка документов проводилась в головном офисе подконтрольной ему инвесткомпании Marshall Capital в бизнес-центре «Новинский пассаж». О том, что в офисе Marshall Capital проводится обыск, ComNews сообщил источник, близкий к компании. По данным источника, основатель и владелец Константин Малофеев был задержан для допроса по делу о хищении кредита банка ВТБ на сумму более $200 млн, выданного компании «Русагропром» на покупку молочных заводов у компании «Нутритек».

Marshall Capital позже сообщила журналистам, что следственные органы проводят очередные обыски в московском офисе компании, и опровергла информацию о задержании Малофеева. «Обыск прошел в кабинете адвоката компании Ирины Вильтер, в офисе идут следственные действия и выемка документов», — отметила пресс-служба компании, подчеркнув, что Marshall Capital намерена обжаловать действия правоохранительных органов.

«Мы считаем обыски незаконными и необоснованными, — негодует пресс-служба инвесткомпании. —  Marshall Capital всегда активно сотрудничала с правоохранительными органами и предоставляла все необходимые документы следствию».

В распространенном СМИ сообщении представители МВД указали на то, что следственные действия не имеют отношения к деятельности «Ростелекома», крупнейшим миноритарным акционером которого является Marshall Capital.

Константин Малофеев вчера не был доступен для комментариев.

Претензии к фонду Marshall Capital возникли у ВТБ в связи с тем, что в 2007 г. банк ВТБ и «ВТБ Капитал» согласились профинансировать приобретение компанией «Русагропром» (РАП) у компании «Нутритек» шести молочных ферм в России, для чего банк выдал РАП кредит в размере $225 млн.  Группа «Нутритек», куда входит компания Nutritek International Corp., в свою очередь, контролировалась структурами Константина Малофеева. В течение года РАП объявил дефолт по кредиту. ВТБ утверждал, что стал жертвой мошенничества со стороны Nutritek International Corp., Marshall Capital и Константина Малофеева.

«По данным следствия, при совершении указанного преступления использовались несколько коммерческих организаций, в том числе «Маркап Инвестментс Групп Лимитед», — подчеркнул представитель следственного департамента МВД в понедельник.

В августе прошлого года Королевский суд Лондона постановил заморозить активы Константина Малофеева, в том числе часть принадлежащего бизнесмену 10%-ного пакета акций «Ростелекома», до решения по иску ВТБ, но в ноябре того же года суд отклонил иск, решив, что спор должен рассматриваться по российскому законодательству. VTB Capital подал апелляции на это решение.

ВТБ добился в российских судах получения в собственность залогов по кредиту — «Русагропрома» и ряда приобретенных им заводов, — однако стоимость полученного имущества, по оценке банка, составила лишь около $40 млн.

Это не первый обыск, прошедший в структурах Marshal Capital. Как ранее сообщал ComNews, в ноябре прошлого года Константин Малофеев, бывший юрист Marshall Capital Дмитрий Скуратов и гендиректор «Русагропрома» Евгения Кремнева были доставлены в Следственный департамент МВД для проведения следственных действий. Обыск был проведен и у президента «Ростелекома» Александра Провоторова.

По делу о мошенничестве с кредитом на покупку компании «Нутритек» официально была задержана Евгения Кремнева, а Александр Провоторов, Константин Малофеев и Дмитрий Скуратов являются свидетелями по делу.

Тогда на фоне информации об обысках у главы «Ростелекома» и его крупнейшего миноритария акции оператора вышли в лидеры падения. В день обыска к полудню обыкновенные акции «Ростелекома» упали на 3,5% (до 118,49 руб.), «префы» – на 3% (до 87,4 руб.). Остальные «фишки» просели в рамках коррекции на 0,1-1,6%

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров этой осенью обращался в правительство с инициативой об отставке президента «Ростелекома», однако подготовленный министерством проект правительственной директивы о замене Александра Провоторова на нынешнего главу компании «Связьинвест» Вадима Семенова отклонила администрация президента.

Как сообщалось в материалах лондонского суда, Константин Малофеев владеет акциями «Ростелекома» через Universal Telecom Investment Strategies Fund SPC, управляемый компанией Universal Telecom Management. Обе структуры принадлежат Газпромбанку, Малофеев контролировал 100% Universal Telecom через офшор Tarsara Portfolio Corp. По состоянию на апрель 2012 г., Газпромбанку принадлежало 9,67% обыкновенных акций госкомпании.

http://comnews.ru