Вчера следственная группа опять пришла с обыском к крупнейшему миноритарию ОАО “Ростелеком” Константину Малофееву – на этот раз выемка документов проводилась в головном офисе подконтрольной ему инвесткомпании Marshall Capital в бизнес-центре “Новинский пассаж”. О том, что в офисе Marshall Capital проводится обыск, ComNews сообщил источник, близкий к компании. По данным источника, основатель и владелец Константин Малофеев был задержан для допроса по делу о хищении кредита банка ВТБ на сумму более $200 млн, выданного компании “Русагропром” на покупку молочных заводов у компании “Нутритек”.
Marshall Capital позже сообщила журналистам, что следственные органы проводят очередные обыски в московском офисе компании, и опровергла информацию о задержании Малофеева. “Обыск прошел в кабинете адвоката компании Ирины Вильтер, в офисе идут следственные действия и выемка документов”, – отметила пресс-служба компании, подчеркнув, что Marshall Capital намерена обжаловать действия правоохранительных органов.
“Мы считаем обыски незаконными и необоснованными, – негодует пресс-служба инвесткомпании. – Marshall Capital всегда активно сотрудничала с правоохранительными органами и предоставляла все необходимые документы следствию”.
В распространенном СМИ сообщении представители МВД указали на то, что следственные действия не имеют отношения к деятельности “Ростелекома”, крупнейшим миноритарным акционером которого является Marshall Capital.
Константин Малофеев вчера не был доступен для комментариев.
Претензии к фонду Marshall Capital возникли у ВТБ в связи с тем, что в 2007 г. банк ВТБ и “ВТБ Капитал” согласились профинансировать приобретение компанией “Русагропром” (РАП) у компании “Нутритек” шести молочных ферм в России, для чего банк выдал РАП кредит в размере $225 млн. Группа “Нутритек”, куда входит компания Nutritek International Corp., в свою очередь, контролировалась структурами Константина Малофеева. В течение года РАП объявил дефолт по кредиту. ВТБ утверждал, что стал жертвой мошенничества со стороны Nutritek International Corp., Marshall Capital и Константина Малофеева.
“По данным следствия, при совершении указанного преступления использовались несколько коммерческих организаций, в том числе “Маркап Инвестментс Групп Лимитед”, – подчеркнул представитель следственного департамента МВД в понедельник.
В августе прошлого года Королевский суд Лондона постановил заморозить активы Константина Малофеева, в том числе часть принадлежащего бизнесмену 10%-ного пакета акций “Ростелекома”, до решения по иску ВТБ, но в ноябре того же года суд отклонил иск, решив, что спор должен рассматриваться по российскому законодательству. VTB Capital подал апелляции на это решение.
ВТБ добился в российских судах получения в собственность залогов по кредиту – “Русагропрома” и ряда приобретенных им заводов, – однако стоимость полученного имущества, по оценке банка, составила лишь около $40 млн.
Это не первый обыск, прошедший в структурах Marshal Capital. Как ранее сообщал ComNews, в ноябре прошлого года Константин Малофеев, бывший юрист Marshall Capital Дмитрий Скуратов и гендиректор “Русагропрома” Евгения Кремнева были доставлены в Следственный департамент МВД для проведения следственных действий. Обыск был проведен и у президента “Ростелекома” Александра Провоторова.
По делу о мошенничестве с кредитом на покупку компании “Нутритек” официально была задержана Евгения Кремнева, а Александр Провоторов, Константин Малофеев и Дмитрий Скуратов являются свидетелями по делу.
Тогда на фоне информации об обысках у главы “Ростелекома” и его крупнейшего миноритария акции оператора вышли в лидеры падения. В день обыска к полудню обыкновенные акции “Ростелекома” упали на 3,5% (до 118,49 руб.), “префы” – на 3% (до 87,4 руб.). Остальные “фишки” просели в рамках коррекции на 0,1-1,6%
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров этой осенью обращался в правительство с инициативой об отставке президента “Ростелекома”, однако подготовленный министерством проект правительственной директивы о замене Александра Провоторова на нынешнего главу компании “Связьинвест” Вадима Семенова отклонила администрация президента.
Как сообщалось в материалах лондонского суда, Константин Малофеев владеет акциями “Ростелекома” через Universal Telecom Investment Strategies Fund SPC, управляемый компанией Universal Telecom Management. Обе структуры принадлежат Газпромбанку, Малофеев контролировал 100% Universal Telecom через офшор Tarsara Portfolio Corp. По состоянию на апрель 2012 г., Газпромбанку принадлежало 9,67% обыкновенных акций госкомпании.