За даними Агентства Європейського Союзу зі співпраці між правоохоронними органами, більш відомого як Європол, 15 березня агентство конфіскувало активи «міксера» криптовалюти ChipMixer за його передбачувану причетність до діяльності з відмивання грошей.
Влада відключила інфраструктуру цього майданчика, отримавши доступ до 4 серверів та 7 терабайтів даних (у тому числі користувачів та їх операцій). Пізніше “міксеру” було пред’явлено офіційне звинувачення у відмиванні 152 000 BTC (це понад $45 млн у фіатному еквіваленті за актуальним курсом). За версією обвинувачів, через платформу загалом «пройшло» близько $3,8 млрд «чорних» грошей, пов’язаних із ринками даркнету, програмами-здирниками, незаконним обігом товарів та послуг, матеріалами інтимного характеру та крадіжкою криптовалюти.
Загальна сума вилучених активів включає понад 1900 BTC на суму 44,2 мільйона євро (46 мільйонів доларів США). Аналітик децентралізованих фінансів ZachXBT раніше стверджував, що хакери біржі, що обрушилася, криптовалют FTX відмили 360 BTC (5,9 мільйона доларів) за допомогою ChipMixer після експлойту на 372 мільйони доларів.
«ChipMixer, неліцензійний міксер криптовалюти, створений у середині 2017 року, спеціалізувався на змішуванні чи заплутуванні слідів, пов’язаних з активами віртуальної валюти. Програмне забезпечення ChipMixer приховувало слід коштів у блокчейні, що зробило його привабливим для кіберзлочинців, які прагнуть відмивати незаконні доходи від злочинної діяльності» – йдеться у заяві правоохоронних органів.
Вкладені кошти в ChipMixer перетворювалися на “фішки” або невеликі токени з еквівалентною вартістю, які потім змішувалися разом, щоб анонімізувати початковий слід коштів.
Суб’єкти програм-здирників, такі як Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma або Lockbit, використовували цей сервіс для відмивання отриманих викупів. Можна відзначити, що це успіх для силових структур країн. Однак це не означає, що в кіберзлочинці скористаються іншими міксерами для того, щоб відмивати отримані кошти незаконними способами.