Apple App Store в Індії нещодавно виключив з біржі десять криптобірж, у тому числі такі відомі, як Binance та KuCoin, відповідно до вказівок Міністерства фінансів Індії через проблеми з невідповідністю. Ця дія є частиною інтенсифікованого регулювання сектору криптовалют в Індії. Підрозділ фінансової розвідки Міністерства фінансів Індії (ПФР) звинуватив ці біржі в незаконній діяльності в країні та недотриманні правил боротьби з відмиванням грошей.
Придушення криптобірж в Індії для боротьби з відмиванням грошей і дотриманням податкових зобов’язань
Повідомлення FIU біржам було надіслано 28 грудня 2023 року, і Міністерству електроніки та інформаційних технологій було запропоновано забезпечити виконання блокування. ПФР зобов’язує біржі, які працюють в Індії, зареєструватися як суб’єкти звітності та відповідати вимогам щодо податку на прибуток. Інші постраждалі біржі включають Bitget, Huobi, Gate.io, OKX, Kraken і MEXC.
Цей крок розглядається як спроба посилити відповідність індійським законам, особливо після введення податків на доходи від цифрових активів у 2022 році. Індійське законодавство вимагає 30% податку на криптохолдинги та перекази разом із 1% податком у джерела для кожного торгівля. Репресії проти офшорних бірж спрямовані на створення рівних умов гри, оскільки Індія продовжує виступати за глобальну співпрацю в регулюванні криптосектора. У той час як місцеві біржі в Індії підлягали суворим вимогам, таким як процедури «Знай свого клієнта» (KYC), іноземні платформи працювали з меншою ретельністю.
У відповідь на це рішення Binance South Asia запевнила існуючих користувачів, що це не вплине на них, і висловила готовність дотримуватися місцевих правил. Тим часом Apple видалила три офшорні криптобіржі зі свого App Store в Індії, і є припущення, що подібні дії можуть послідувати в Google Play Store.
Міністерство фінансів підкреслює, що як офшорні, так і наземні постачальники послуг віртуальних цифрових активів в Індії повинні зареєструватися в підрозділі фінансової розвідки Індії та дотримуватися Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA) 2002 року. Ця відповідність включає ведення детальної інформації KYC та записів операції з клієнтами. Жорстка позиція уряду щодо крипторегуляторів, включаючи суворе оподаткування та вимоги дотримання законодавства, значно вплинула на обсяги торгівлі та операції криптобірж в Індії.