Міністерство юстиції США оголосило про засудження Джеймса Чжуна, таємничого хакера, який викрав 50 000 біткойнів із темної мережі «Шовкового шляху». У п’ятницю, 4 листопада, Чжун визнав себе винним у злочинах, пов’язаних із відмиванням грошей, за використання «помилки в обробці виведення коштів», яка дозволила йому зняти у багато разів більше біткойнів, ніж він поклав на дарк-мережі.
У повідомленні Міністерства юстиції також міститься докладна інформація про конфіскацію 51 351,9 біткойна, вартістю понад $3,3 мільярда на момент дії, яка відбулася в листопаді 2021 року.
Колись Джеймс Чжун був членом сумнозвісного ринку темної мережі «Шовковий шлях», нині що не існує ринку незаконних товарів, який діяв між 2011 і 2013 роками, налічуючи понад 100 000 учасників. Як зізнався підсудний, у вересні 2012 року він вкрав 50 000 біткоїнів у Silk Road, скориставшись недоліком у системі транзакцій ринку.
Чжун фінансував дев’ять різних рахунків із початковим депозитом від 200 до 2000 біткойнів, а потім ініціював 140 транзакцій зняття коштів у швидкій послідовності. Хакер скористався затримкою в ринковій системі транзакцій, що дозволило комусь кілька разів знімати власний депозитний депозит.
Таким чином Чжун обманом змусив систему випустити 50 000 біткойнів, які потім перемістив у різні гаманці, щоб приховати слід грошей. У 2017 році, після поділу біткойна на Bitcoin Cash і Bitcoin SV, Чжун отримав 50 000 біткойн готівкою. Bitcoin Cash було конвертовано в 3500 біткойнів, в результаті чого загальна сума Чжуна склала 53 500 біткойнів, пов’язаних із Silk Road.
«Протягом майже десяти років місцеперебування цієї величезної частини зниклого біткойна перетворилося на таємницю вартістю понад 3,3 мільярда доларів», — прокоментував прокурор США Деміан Вільямс. «Завдяки найсучаснішому відстеженню криптовалют і старомодній роботі поліції правоохоронні органи знайшли та вилучили цей вражаючий тайник злочинних доходів».
У сьогоднішньому повідомленні Міністерства юстиції пояснюється, що вилучення відбулося 9 листопада 2021 року, коли правоохоронні органи, які мали ордер на обшук, виявили в помешканні Чжуна:
- 50 491 біткойн, захований у сейфі на підземному поверсі та на одноплатному комп’ютері, зануреному під ковдри в банку з попкорном у шафі у ванній кімнаті.
- 11.12 Біткойн
- $661 900 готівкою
- 25 монет Casascius (фізичний Bitcoin) вартістю 174 Bitcoin
- Чотири срібні злитки по 1 унції
- Чотири срібні злитки по 10 унцій
- Три злитки золота по 1 унції
- Одна золота монета
Окрім вищезазначеного, кіберзлочинець також конфіскував усе майно, включаючи інвестиції в нерухомість та додаткові цифрові активи, не пов’язані з кримінальним провадженням. У березні 2022 року Чжун добровільно здав владі ще 825,4 біткойна, а в травні 2022 року він відмовився від ще 35,5 біткойна. Чжун має заслухати вирок 22 лютого 2023 року, максимальне потенційне покарання за шахрайство становить 20 років ув’язнення. Джерело