Рубрика: Криптовалюта

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CTFC) подала до суду на Binance, найбільшу у світі біржу криптовалют. Binance; Його звинувачують у незаконному продажу таких валют, як Bitcoin, Etherum, Litecoin і Tether, роздрібним інвесторам. Позов пов’язаний зі звинуваченням Binance у тому, що вона заохочувала  інвесторів створювати підставні компанії в таких місцях, як Британські Віргінські острови та Нідерланди, використовуючи VPN для уникнення торгових обмежень США.

«Чжао нікому не підзвітний, крім самого себе»

Позов, поданий CTFC, вважається одним із найповніших позовів проти бірж криптовалют. Хід судового процесу, поданого 27 березня проти співробітників і компанії Binance, включаючи генерального директора та засновника Binance Чанпена Чжао, може змінити курс обміну криптовалютою.

За позовом стоять звинувачення в тому, що Binance вживає заходів для контролю над ринками біткойнів. CTFC, який має дуже суворі правила в США, особливо щодо транзакцій із кредитним плечем, хоче бути напоготові щодо можливого маніпулювання.

За словами офіційних осіб США, генеральний директор Binance ЧанПен Чжао, якого вважають дивом у світі криптовалют, не звітує нікому, крім самого себе.

У позові, поданому проти Binance, CTFC зазначив: «Binance наказала клієнтам із США уникати таких перевірок, використовуючи VPN, щоб приховати своє справжнє місцеперебування. VPN клієнтами для доступу та торгівлі на платформі Binance є загальновідомим фактом. Він знає використання VPN і заохочує його, а не блокує». передав свої слова.

За даними Агентства Європейського Союзу зі співпраці між правоохоронними органами, більш відомого як Європол, 15 березня агентство конфіскувало активи «міксера» криптовалюти ChipMixer за його передбачувану причетність до діяльності з відмивання грошей.

Влада відключила інфраструктуру цього майданчика, отримавши доступ до 4 серверів та 7 терабайтів даних (у тому числі користувачів та їх операцій). Пізніше «міксеру» було пред’явлено офіційне звинувачення у відмиванні 152 000 BTC (це понад $45 млн у фіатному еквіваленті за актуальним курсом). За версією обвинувачів, через платформу загалом «пройшло» близько $3,8 млрд «чорних» грошей, пов’язаних із ринками даркнету, програмами-здирниками, незаконним обігом товарів та послуг, матеріалами інтимного характеру та крадіжкою криптовалюти.

Загальна сума вилучених активів включає понад 1900 BTC на суму 44,2 мільйона євро (46 мільйонів доларів США). Аналітик децентралізованих фінансів ZachXBT раніше стверджував, що хакери біржі, що обрушилася, криптовалют FTX відмили 360 BTC (5,9 мільйона доларів) за допомогою ChipMixer після експлойту на 372 мільйони доларів.

«ChipMixer, неліцензійний міксер криптовалюти, створений у середині 2017 року, спеціалізувався на змішуванні чи заплутуванні слідів, пов’язаних з активами віртуальної валюти. Програмне забезпечення ChipMixer приховувало слід коштів у блокчейні, що зробило його привабливим для кіберзлочинців, які прагнуть відмивати незаконні доходи від злочинної діяльності» — йдеться у заяві правоохоронних органів.

Вкладені кошти в ChipMixer перетворювалися на «фішки» або невеликі токени з еквівалентною вартістю, які потім змішувалися разом, щоб анонімізувати початковий слід коштів.

Суб’єкти програм-здирників, такі як Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma або Lockbit, використовували цей сервіс для відмивання отриманих викупів. Можна відзначити, що це успіх для силових структур країн. Однак це не означає, що в кіберзлочинці скористаються іншими міксерами для того, щоб відмивати отримані кошти незаконними способами. 

Сьогодні вранці біткойн у ході торгової сесії виріс майже на 10%, торгуючись на рівні вищому за 22 400 доларів. Ринкова капіталізація криптовалюти складає 433 млрд доларів. Нагадаємо, 10 березня, біткойн обвалився нижче 20 000 доларів, втративши 8,3% за добу. У п’ятницю курс складав 19 800 доларів.

За підсумками цих падіння та зростання курс головної криптовалюти за останні сім днів практично не змінився (приріст склав 0,17% на момент публікації нотатки).

Ефір подорожчав на 9% за добу та на 2,6% за останній тиждень — його курс становить 1602 долари, а капіталізація дорівнює 196 млрд доларів.

Американська майнінгова компанія TeraWulf оголосила про запуск майданчика для видобутку біткоїну, що отримує 100% енергії від атомної електростанції. Спільний з компанією Cumulus Coin об’єкт Nautilus потужністю 200 МВт підключений до АЕС Саскуеханна у штаті Пенсільванія. У прес-релізі йдеться, що це перший у США майданчик для майнінгу біткоїнів, що працює на 100% від ядерної енергії.

Частка TeraWulf на об’єкті складає 50 МВт (25%), які вона планує повністю задіяти до травня. Компанія вже підключила до мережі майже 8 тис. майнерів, що відповідає швидкості хешування приблизно 1 EH/s. Ще стільки ж пристроїв вона планує розгорнути протягом найближчих тижнів і довести свій хешрейт до 1,9 EH/s. Крім того, TeraWulf має намір надалі збільшити свою потужність у Nautilus ще на 50 МВт.

За словами CEO TeraWulf Пола Прагера, видобуток біткоїну на цьому майданчику вигідний, оскільки тариф на електроенергію — один із найнижчих у секторі. Протягом п’яти років компанія платитиме лише $0,02 за кВт/год.

У TeraWulf очікують, що з урахуванням ще одного об’єкта Lake Mariner у Нью-Йорку до початку другого кварталу кількість задіяних нею пристроїв для майнінгу досягне 50 тис. із загальним хешрейтом у 5,5 EH/s та потужністю 160 МВт.

Вранці 3 березня курс біткоїну протягом години обвалився на $1,2 тис. Вартість першої криптовалюти знизилася на 5%, опустившись із $23,4 тис. до $22,2 тис. За даними CoinGecko, на 9:30 актив торгується на рівні $22 ,3 тис., добове зниження становить 4,6%.

Курси провідних альткоїнів також показали швидке зниження. Ethereum подешевшав за добу на 5,5% (з $1,64 до $1,55 тис.), Ripple — на 2,4% (до $0,36). Ціна Cardano опустилася на 4,9% (до $0,33), Solana – на 4,2% (до $21,02).

Курси криптовалют почали падати о 4:00 за київським часом — час відкриття бірж у Сінгапурі та Гонконгу. Загальна ринкова капіталізація криптовалют скоротилася за годину на 5,3% — з $1,12 трлн до $1,06 трлн.

На тлі різкого зниження цін на криптовалюти було ліквідовано позиції трейдерів, які торгували з кредитним плечем. За даними сервісу Coinglass, за останні 12 годин було примусово закрито угоди на $221 млн. Найбільша кількість ліквідацій припала на пари з біткоїном — $79 млн, на другому місці Ethereum зі збитками на $45 млн.